Создать фирму и перечислять с нее бабло на рандомные счета рандомных физлиц - это же вроде работа не одного дня, даже если фирма зарегистрирована на давно деградировавшего бомжа.
Так крадут же тоже не три копейки. Надо полагать, оно себя окупает.


Ну и вроде бы физические лица не то чтобы сильно анонимусы, как-то ж они карточки получили.


У дропа-физлица ответственности никакой. "За день до вывода средств на карту был пьян, потерял бумажник с реквизитами счёта и карточкой. Вот заявление в милицию (которого кстати может и не быть, т.к. обязанности жаловаться на кражу у граждан нет). дроп - это может быть студент, алкоголик, бомж, который зарабатывает тем, что открывает на своё имя в банке дебитовую карточку и отдаёт её дяде. Юридической обязанности звонить в банк и блокировать карту в случае "кражи" у него тоже нет . "Был расстроен, не счёл важным, думаю - позвоню потом, денег на счету все равно не было, эх, жизнь моя жестянка". Деньги с карты, говорите, в Самаре снимали? Ну так я ж тут был в этот день, на виду, в родном Кирово-Чепецке (бомжевал по улицам Москвы).